В Вологде полицейские пресекли деятельность мошенников, организовавших схему хищения криптовалюты. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 19-летний местный житель, выступавший в роли «дроповода» — посредника, помогавшего обналичивать похищенные средства.
Как выяснилось позднее, молодой человек вместе с таким же 19-летним сообщником ранее сами стали жертвами криптомошенников. Однако вместо того чтобы обратиться в полицию, они решили воспроизвести аналогичную схему для обмана других людей.
Злоумышленники создали в соцсетях сообщество, посвящённое торговле криптовалютой, и предлагали лёгкий заработок на арбитраже токенов TON с доходностью 1–3% за сделку.
Жертва покупала криптовалюту на официальной бирже и переводила её на свой кошелёк в мессенджере. При попытке вернуть средства обратно пользователь копировал адрес биржевого кошелька из личного кабинета. Следуя видеоинструкции мошенников, жертва добавляла к этому адресу буквенный суффикс, в результате чего криптовалюта уходила не на биржу, а на адрес, полностью контролируемый злоумышленниками. Для убедительности мошенники просили указать идентификатор MEMO от аккаунта жертвы — это создавало ложное ощущение безопасности.
В итоге криптоактивы поступали напрямую мошенникам. Биржа не могла помочь в возврате средств, так как транзакция была совершена добровольно на сторонний адрес.
На данный момент известно о четырёх пострадавших. Сумма ущерба по каждому эпизоду составляет от 15 до 50 тысяч рублей.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Мера пресечения — подписка о невыезде.
