В Росфинмониторинге подготовили поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Документ вынесен на общественное обсуждение – до 24 сентября.
По тексту пояснений:
При этом закон не обязывает эти организации передавать сведения о попытках совершения клиентами операций с замороженными денежными средствами или имуществом.
Введение соответствующей обязанности позволит Росфинмониторингу выявлять действия, квалифицируемые как покушение на совершение преступления, в частности - финансирование деятельности запрещённых организаций, с последующей передачей сведений в компетентные органы для принятия мер реагирования.
В случае выявления частичного совпадения данных клиента с данными лица, в отношении которого должны применяться ограничительные меры, финансовые организации обязаны будут незамедлительно приостанавливать совершение операций такого клиента - на 5 рабочих дней с момента выявления частичного совпадения данных.
По данным Росфинмониторинга, на начало года зафиксировано более 800 лиц – фигурантов перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, имеющих несколько вариантов указания установочных данных.
