Новости о: отмывание

25 июня под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Игоря Рудени состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Север
Создано ИИ (Google Gemini) - Вологда-поиск
Фото: Создано ИИ (Google Gemini) Раннее информационный портал «Вологда-Поиск» писал, что банки начали блокировать операции между своими счетами при подозрении на отмывание денег и для противодействия мошенникам.
Вводится налог на переводы с карты на карту: ФНС срочно прокомментировала изменения с 1 июня - ProGorod35.Ru
Фото из архива редакции В последние месяцы в соцсетях активно распространяются слухи о том, что с 1 июня или 1 июля 2025 года в России якобы введут новый налог на все переводы между банковскими картами физических лиц.
Налоговая начала отслеживать денежные переводы. Какие платежи попадают под контроль - ProGorod35.Ru
Фото из архива редакции Кто и зачем контролирует переводы Банки  обязаны отслеживать операции клиентов в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию доходов (115-ФЗ),
Снимать и класть деньги на карту без внимания налоговой больше не получится: вот от этой суммы начнется контроль - ProGorod35.Ru
unsplash.com С 1 июня 2025 года в России вступают в силу масштабные поправки в антиотмывочное законодательство, затрагивающие как бизнес, так и частных лиц.
background - Вологда-поиск
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Умышленное уклонение от налогов, а также отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей – так звучит прокурорское обвинение в адрес основательницы «Марафона желаний», блогера Елены Блиновской,
Начнут блокировать: владельцам карт "Мир" озвучили новые ограничения при переводах - ProGorod35.Ru
unsplash.com С 2025 года в России вступили в силу новые правила для разовых переводов без открытия банковского счёта, призванные повысить безопасность и прозрачность финансовых операций.
11 жителей Вологды предстанут перед судом за отмывание 3,2 миллиарда рублей - ProGorod35.Ru
Прокуратура Вологодской области направила в суд уголовное дело в отношении 11 жителей региона, обвиняемых в совершении ряда тяжких преступлений, включая участие в преступном сообществе, незаконную банковскую деятельность,
Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 лиц.
ЛДПР предложила обязать банки информировать клиентов о причинах блокировки счёта - ЛДПР
Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила обязать банки при информировании клиентов о блокировке их счётов одновременно уведомлять и о причинах такого решения, а также представлять информацию,
 
Главное
Фото: ДТП Череповца - CherInfo.Ru
ДТП произошло 19 августа в 18:50 на Ленинградской, 66. По предварительной информации, 52-летний водитель на «Ладе-Приоре» наехал на 25-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Вологодские мастера и производители представят регион на фестивале «Русское поле». - Кичменгско-Городецкий муниципальный округ
Вологодская область примет участие в XV Межрегиональном фестивале славянского искусства «Русское поле», который состоится 22 августа в Парке Победы в Москве.

В Вологодской области официально открыт региональный клуб участников Премии #МЫВМЕСТЕ - Министерство молодежной политики
В Вологде на площадке Центра общественной поддержки состоялось официальное открытие регионального клуба участников Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.